Junta de accionistas

25 de Junio de 2016

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Presentación

NOHACEFALTAPAPEL, S.A. convoca a sus accionistas a su próxima JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar, en primera convocatoria el 25 de junio de 2016 a las 12:00h o, de no alcanzarse el quórum necesario en la primera convocatoria, el día siguiente, 26 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

El recinto abrirá sus puertas para el acceso y asistencia a partir de las 11:00 horas, tanto en primera como en segunda convocatoria, en su caso.

El acto será emitido a través de nuestro canal de Youtube para todos aquellos accionistas que no nos puedan acompañar presencialmente.

Agenda

11:00h – Apertura de las puertas del auditorio.

12:00h – Primera Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

12:20h – Informe del Presidente del Consejo de Administración.

12:45h – Informe del Consejero Delegado: Evolución actual del Proyecto.

13:10h – Votación de los puntos del orden del día:

– Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
– Ratificación del nombramiento del Consejero nombrado por cooptación, el accionista, D. Alejandro de Vicente Santos, por el plazo estatutario de cinco (5) años.
– Aprobación, en su caso, del cambio de denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
– Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de las facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

13:30h – Ruegos y preguntas

14:00h – Vino español

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Ponentes


Pedro J. Ramírez

Presidente del Consejo de Administración



Eva Fernández

Consejera Delegada





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91 599 83 44

Email

juntadeaccionistas@elespanol.com

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